Directorio
Conforme lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Nº 19.550, tal como la misma fuera modificada de tanto en tanto, la Ley de Mercado de Capitales, Nº 26.831 y el Estatuto de Pampa, la toma de decisiones de la Sociedad está a cargo del Directorio. El mismo está compuesto por diez directores titulares e igual o menor número de directores suplentes según lo determine la Asamblea, revistiendo un porcentaje de sus miembros el carácter de independientes conforme a los criterios de independencia de las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Todos nuestros directores son elegidos por el término de tres ejercicios y pueden ser reelegidos indefinidamente, excepto por las restricciones que surgen de los criterios de independencia estipulados por las normas de la CNV. El vencimiento y la consecuente renovación de mandatos, se realiza en forma parcial y escalonada cada año, de manera que por dos años seguidos sean elegidos tres directores y el año siguiente sean elegidos cuatro directores.
Marcos Marcelo Mindlin, nacido el 19 de enero de 1964, es uno de los fundadores de Pampa Energía, miembro del directorio desde junio de 2006 y actualmente se desempeña como presidente del directorio de la Compañía; ocupó la posición de CEO entre 2016 y 2018. Entre 1991 y 2003, el Sr. Mindlin fue accionista, vicepresidente y CFO de IRSA, compañía líder en el sector inmobiliario argentino. Adicionalmente, el Sr. Mindlin fue vicepresidente de Alto Palermo, empresa propietaria y líder en la operación de shopping centers en Buenos Aires, y de Cresud S.A.I.C, una de las principales empresas agrícolas de la Argentina que cotizan en bolsa. Entre 1999 y 2004, se desempeñó como director y miembro del comité ejecutivo de Banco Hipotecario, banco líder en el segmento hipotecario argentino. El Sr. Mindlin posee una vasta experiencia en América Latina a través de cargos en Brazil Realty en Brasil y Fondos de Valores Inmobiliarios en Venezuela. En noviembre de 2003, el Sr. Mindlin renunció a IRSA para focalizar su trabajo en Grupo EMES (antes Grupo Dolphin), co-fundada por él mismo en 1989, donde actualmente también se desempeña como presidente del Directorio. Adicionalmente, el Sr. Mindlin es fundador y presidente de una organización sin fines de lucro denominada Fundación Pampa Energía Comprometidos con la Educación, iniciada en el año 2008, cuya misión es fomentar el desarrollo y educación infantil. Asimismo, es ex presidente del comité ejecutivo de Tzedaká, una fundación de la comunidad judeo-argentina, desde el año 2016 es presidente del Museo del Holocausto y es miembro del Council of the Americas. El Sr. Mindlin también ocupa el cargo de Presidente de Grupo Dolphin Holding S.A., Emes Inversora S.A. y Pampa Holding MMM S.A.U., y es director titular Orígenes Seguros de Retiro S.A., Orígenes Seguros S.A., Genes II Seguros de Retiros S.A. y Consultores Fund Management.
El Sr. Mindlin tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos) y es economista graduado en la Universidad de Buenos Aires.
El presente Reglamento regula el funcionamiento del Comité de Auditoría, dependiente del Directorio de Pampa Energía S.A. (anteriormente denominada como “Pampa Holding S.A.” y originalmente constituida como “Frigorífico La Pampa S.A.”, en adelante la “Sociedad”) cuyas funciones de supervisión, informe, asesoramiento y propuesta surgen del presente y de todas aquellas que le asignen la legislación y reglamentación vigente.
A) La Asamblea General de Accionistas elegirá a los miembros del Directorio conforme a lo establecido en la Ley General de Sociedades N° 19.550 (la “LGS”). Serán designados por el plazo y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Sociedad. La Asamblea General de Accionistas, o en su defecto el Directorio, designará entre sus miembros titulares un Presidente y un Vicepresidente que reemplazará al primero por ausencia o impedimento de éste.
B) La nominación y/o recomendación a la Asamblea General de Accionistas para la candidatura de una persona como miembro del Directorio, deberá efectuarse conforme los procedimientos internos establecidos por la Sociedad.
C) El Directorio tendrá las funciones establecidas por el Estatuto Social. Principalmente, establecerá la estrategia general de la Sociedad y supervisará su gestión.
D) Al incorporarse al Directorio, cada uno de sus miembros constituirá domicilio especial, lugar en el cual tendrán validez todas las notificaciones a que se refiere este reglamento. Asimismo, deberán suministrar, por lo menos, una dirección de correo electrónico (e-mail), a la que se le enviará el orden del día de cada reunión y, en caso de corresponder, el material de respaldo correspondiente.
El presente Reglamento regula el funcionamiento del Comité de Auditoría, dependiente del Directorio de Pampa Energía S.A. (anteriormente denominada como “Pampa Holding S.A.” y originalmente constituida como “Frigorífico La Pampa S.A.”, en adelante la “Sociedad”) cuyas funciones de supervisión, informe, asesoramiento y propuesta surgen del presente y de todas aquellas que le asignen la legislación y reglamentación vigente.
Desde el año 2008, el Directorio de Pampa implementa un Cuestionario de Autoevaluación que le permite analizar y evaluar de forma anual su propio rendimiento y gestión.
La dirección ejecutiva de asuntos legales de la Sociedad tiene a su cargo el análisis y archivo del cuestionario que cada miembro del Directorio contesta de manera individual, y sobre la base de los resultados, propone al Directorio de Pampa todas aquellas medidas que estime convenientes para mejorar el desempeño de las funciones del Directorio.
